هشدار شدید بانک مرکزی / این حسابها مسدود میشوند
رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر برخورد جدی با تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی، از رصد مستمر تراکنشهای بانکی و برخورد با حسابهای مظنون به پولشویی خبر داد.
عبدالناصر همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره بانکها گفت موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی بهصورت جدی از سوی بانک مرکزی پیگیری میشود و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد برخورد قاطع خواهد شد.
تراکنشهای مشکوک فورا به مراجع قضایی معرفی میشوند
همتی با اشاره به نظارت مستمر بانک مرکزی بر شبکه بانکی اظهار کرد تراکنشهای بانکی بهطور مداوم رصد میشوند.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، تراکنشهای مشکوکی که باعث اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، بهویژه در بازار ارز و طلا شوند، بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
این رویکرد نشان میدهد بانک مرکزی قصد دارد نظارت بر جریانهای مالی مشکوک را با جدیت بیشتری دنبال کند.
کدام حسابهای بانکی مسدود میشوند؟
رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی مسدود خواهد شد و برای این افراد محدودیتهای بانکی نیز در نظر گرفته میشود.
بنابراین، افرادی که حساب آنها در جریان بررسیهای بانکی مظنون به فعالیتهای مرتبط با پولشویی تشخیص داده شود، ممکن است علاوه بر مسدودی حساب، با محدودیتهای بانکی نیز مواجه شوند.
برخورد با شعب و کارکنان متخلف بانکها
اقدامات نظارتی بانک مرکزی تنها به حساب مشتریان محدود نمیشود. همتی اعلام کرد بازرسی شعب و واحدهای بانکی بهصورت حضوری نیز انجام شده است.
به گفته او، در صورت تخطی شعب یا واحدهای بانکی از ضوابط تعیینشده، موضوع بلافاصله به هیات انتظامی بانکها معرفی خواهد شد و برخوردهای لازم با متخلفان صورت میگیرد.
این موضوع شامل تخلفاتی میشود که در سطح بانک، شعبه یا افراد مرتبط با شبکه بانکی رخ داده باشد.
همکاری بانک مرکزی و دستگاه قضا
همتی تاکید کرد بانک مرکزی در تعامل با دستگاه قضایی، تخلفات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی را با جدیت پیگیری میکند.
رئیسکل بانک مرکزی افزود برخوردهای قانونی با تخلفات این حوزه ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی این موضوع را بهصورت مستمر دنبال خواهد کرد.
